Rumah Mewah Miliarder India Disita Terkait Kasus Penipuan Perbankan

Jurnal News - Ini adalah bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait tuduhan penipuan perbankan yang melibatkan miliarder tersebut.

Secara spesifik, pada tanggal 25 Februari, Direktorat Penegakan Hukum (ED), badan anti pencucian uang India, mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih sementara Adobe, sebuah gedung 17 lantai yang terletak di kawasan elit Pali Hill.

Pihak berwenang di negara tersebut menuduh Ambani gagal membayar pinjaman senilai lebih dari 400 miliar rupee (setara dengan 4,4 miliar dolar AS) dari bank domestik dan asing. Menurut surat perintah penyitaan yang dikeluarkan sebelumnya, para penyelidik mengatakan Ambani telah "menyalahgunakan secara curang" sejumlah besar dana pinjaman, mentransfernya ke berbagai perusahaan swasta dan investasi pribadi lainnya.

Badan federal tersebut juga mengkonfirmasi bahwa rumah mewah itu telah dialihkan ke sebuah perwalian keluarga swasta dalam proses restrukturisasi yang dirancang untuk "melindungi aset" dari kewajiban utang pribadi Ambani, terutama klaim yang terkait dengan jaminan yang telah ia berikan kepada bank untuk membiayai pinjaman perusahaan.

Hingga saat ini, aset senilai lebih dari 157 miliar rupee yang terkait dengan Reliance Communications milik Anil Ambani telah disita. Selain itu, investigasi terpisah atas dugaan penipuan perbankan dan wanprestasi oleh entitas lain dalam grup tersebut juga sedang berlangsung.

Situasi memburuk pada 26 Februari ketika Biro Investigasi Pusat (CBI) menggerebek kantor dan kediaman miliarder tersebut. CBI memulai kasus kedua terhadap Ambani menyusul pengaduan dari Baroda Bank, yang menuduh adanya "konspirasi, penipuan, dan pelanggaran pidana." Sebelumnya, pada Juli tahun lalu, bank-bank India, yang dipimpin oleh pemberi pinjaman terbesar di negara itu, State Bank of India, mengklasifikasikan rekening Reliance Communications sebagai rekening fiktif.

Anil Ambani, 66 tahun, saat ini menjalankan Reliance Group, yang sepenuhnya terpisah dari Reliance Industries, yang dimiliki oleh saudaranya Mukesh Ambani – orang terkaya di Asia. Meskipun pernah berada di puncak kekuasaan, Anil telah menghadapi kesulitan keuangan dan kebangkrutan setidaknya sejak tahun 2016.

Pada 26 Februari, ia hadir di hadapan badan anti pencucian uang untuk sesi pemeriksaan kedua. Awal bulan ini, Mahkamah Agung India memerintahkan ED untuk membentuk gugus tugas guna menyelidiki lebih lanjut tuduhan penipuan di perusahaannya, dan sidang berikutnya dijadwalkan pada 10 Maret.

Sumber: https://congluan.vn/ty-phu-an-do-bi-tich-thu-dinh-thu-410-trieu-usd-do-cao-buoc-lua-dao-ngan-hang-10331639.html